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中信海洋直升机股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公

2019-11-30 21:51:38

来源:蛟龙网

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2019-018中信海洋直升机股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载

证券代码:000099证券缩写:中信海智公告编号。:2019-018

中信海洋直升机有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

中信海洋直升机有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2019年9月16日(星期一)以通信表决方式召开。会议通知和材料已于2019年9月10日邮寄给所有董事。有15名董事出席会议,15名实际出席。会议符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

审查并批准公司购买aw139直升机的提议。

双方同意该公司将购买一架aw139直升机。详情请参阅同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于购买aw139直升机的公告》。这次购买的直升机总数约为1214万欧元(不包括关税和辅助航空材料),相当于约9576万元人民币。直升机的具体购买价格将由双方在相关协议中确定。直升机采购项目70%的资金来自金融机构贷款,30%来自公司自有资金。公司董事会授权管理层处理与直升机经销商的谈判、签订采购合同等相关事宜。

(15票赞成,0票反对,0票弃权)

中信海洋直升机有限公司董事会

2001年9月17日

证券代码:000099证券缩写:中信海智公告编号。:2019-019

中信海洋直升机有限公司

关于收购aw139直升机的公告

一.概述

(1)中信海洋直升机有限公司(以下简称“本公司”)计划购买aw139直升机,以优化机队配置结构,进一步巩固其在通用航空领域的市场地位。AW139直升机主要用于满足中海油的运营要求,并为中海油的合同服务。该直升机是意大利莱昂纳多公司(leonardo Company)生产的中型双引擎直升机,广泛用于海上石油业务。2019年9月16日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过一项关于购买aw139直升机的议案。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网同日披露的第六届董事会第二十三次会议决议公告。

(二)购买直升机不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要报民航行政管理部门批准的。

(aw139直升机总金额约为1214万欧元(不含关税和辅助航空材料),约相当于9576万元,占公司最近一期(2018年,下同)经审计净资产的3.1%,占公司最近一期经审计总资产的1.7%。因此,购买直升机无需提交公司股东大会批准。

二.aw139直升机采购项目基本信息

(1)购买渠道:此次购买的直升机将通过中国唯一的直升机制造商经销商中美洲际直升机投资(上海)有限公司的子公司中美洲际直升机投资(香港)有限公司购买。

(2)购买价格:经过多次商业谈判,aw139直升机的总金额约为1214万欧元(不包括关税和辅助航空材料),相当于约9576万元人民币。直升机的具体购买价格将由双方在相关协议中确定。

(3)资金来源:此次直升机采购资金70%来自金融机构贷款,30%来自公司自有资金。

(4)直升机交付安排:预计在2019年9月底交付。

(5)中美洲际直升机投资(香港)有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等可能或已经导致公司利益倾斜的关系方面与公司无关联。

(6)中美洲际直升机投资(香港)有限公司不是不诚实的人。

三、购买aw139直升机项目的必要性和可行性分析

购买aw139直升机项目的必要性

1.目前,世界著名航空企业的飞机结构多样。一方面,他们可以满足不同客户的选择和需求;另一方面,它们便于实现多种飞机类型的规模效应。

2.该公司海上石油业务运营的直升机有空中客车系列和西科斯基系列。由于对供应商的高度依赖,该公司在采购直升机和辅助航空材料方面的主动性和发言权较低。如果引进莱昂纳多公司生产的直升机,将有效提升各直升机供应商的服务质量,同时满足客户对机型的需求。

3.目前,该公司用于海上石油飞行的大中型远程直升机中缺少13-15架商用直升机。

4.aw139直升机(另一种用于海上石油作业的主流直升机)的推出,将鼓励公司培养一批熟悉leonardo系列直升机的专业飞行人员和维护支持人员,并将有助于提高公司飞行团队的类型等级和维护支持模型的类型。

(2)购买aw139直升机项目的可行性

1.公司常年占据中国海洋石油飞行业务市场第一位,拥有稳定的高质量客户群。

2.aw139直升机具有安全性和舒适性高的特点,满足了公司重要客户的需求。

3.购买直升机后,公司将派遣几名飞行员接受莱昂纳多公司的培训。该公司有能力用可靠的技术培训足够数量的aw139飞行机组,以确保所购买直升机的平稳运行。aw139直升机维修的技术难度与空客系列和西科斯基系列直升机相似。同时,莱昂纳多公司将为公司提供与aw139直升机相关的专业维护培训。这次购买直升机后,公司有能力建立一个熟悉aw139直升机的专业维护支持团队。

4.公司航油采购渠道多年稳定,能够充分保证aw139直升机未来航油供应。

5.新购买的直升机对航空材料的需求相对较低。据讨论,莱昂纳多公司已经在上海建立了一个航空材料仓库。公司将建立稳定的航空材料采购渠道,有效保证aw139直升机的航空材料供应。

6.aw139直升机具有良好的安全性能,已广泛应用于世界各大航运企业,足以满足海上石油作业的需要。此外,公司制定了严格的安全预防措施,并为每架直升机编制了独立的应急手册和检查清单。同时,莱昂纳多公司还将为aw139直升机提供足够的安全培训。

四、购买aw139直升机项目对公司的影响

国际原油价格逐渐上涨,海上石油市场对直升机的需求日益增加。基于现有的运营模式和机队结构,公司可以引进综合性能优异的aw139直升机,更好地满足国内外重要客户的多样化需求。这对公司扩大新的市场份额,优化车队结构,提高综合竞争力具有重要的现实意义。

五、公司董事会授权的公司管理事项

与直升机经销商谈判,签署采购合同及其他相关事宜。

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