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康力电梯股份有限公司拟对外战略投资的公告

2019-10-29 07:24:37

来源:蛟龙网

本次公司使用自有资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序,符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该项目追加投资。《关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加投资的议案》已经公司

证券代码:002367证券缩写:康妮电梯公告号。:201955

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.李亢电梯有限公司(以下简称“本公司”)计划利用自有资本800万美元作为基石投资者参与认购四川蓝光嘉宝服务集团有限公司(以下简称“嘉宝股份”和“嘉宝物业”)在香港联合交易所(以下简称“香港证券交易所”)的首次公开发行。

2.截至本公告发布之日,相关《基石投资协议》尚未签署,公司参与本次投资的专项外汇额度尚未获得国家外汇管理局的批准。在作出决定后,投资仍有可能无法实施。

3.嘉宝公司将承诺成为基石投资者,在嘉宝股票在香港交易所成功上市后6个月内不会减持股份。根据战略投资目的,如果投资成功,在每个报告期末,以嘉宝股份相关公允价值计量的其他权益工具投资的公允价值变动金额将计入其他综合收益,不会影响每个期间的净利润。

一、外国投资概述

(一)战略投资背景

佳宝股份成立于2000年。公司以“物业管理和商业运营”为主营行业,是四川蓝光发展有限公司旗下的控股公司,根据中学数据,嘉宝的综合实力在2019年物业服务百强企业中,在四川省排名第一,在全国排名第十一。截至2018年12月31日,嘉宝已进入全国69个城市,管理着400多个项目。其管理领域和市场容量稳步增长。是“国家物业管理企业一级资质”的优秀企业。嘉宝是上市公司四川蓝光发展有限公司的子公司。

公司是中国电梯行业自主品牌的龙头企业,在全国拥有44个分支机构和22个服务中心,网络遍布全国。能够全面、积极地响应市场对在用电梯服务和售后电梯的需求,特别是满足大型物业公司和房地产公司的国家发展需求。

公司一贯重视与各界优质资源的合作,加强业务创新、技术突破、跨境服务和模式优化,帮助推进战略目标。基于对嘉宝股份发展潜力和投资价值的认识,以及促进双方合作共赢,康利电梯计划通过双方友好协商对嘉宝股份进行战略投资。

(2)投资决策

根据公司《外商投资管理制度》,本次外商投资已经董事长办公会议和董事会战略委员会审议通过,独立董事已表达了事先的审议意见,同意提交董事会审议。这是董事会的批准权限,不需要提交股东大会审议。不属于关联交易;不构成重大资产重组。

本公司于2019年9月17日召开第四届董事会第十六次会议,全体董事审议并投票同意本公司与佳宝地产签署投资协议。该公司将使用其800万美元的自有资本(包括经纪佣金、香港联合交易所的交易费和证券及期货事务监察委员会的交易征费)购买总值800万美元的等值港元股份,以嘉宝物业的最终售价出售。

(三)董事会批准的授权

董事会同意授权:1 .授权公司管理层办理与本次投资相关的法律手续并签署相关文件,包括但不限于与嘉宝地产、华泰金融控股(香港)有限公司(作为共同发起人和共同全球协调员)、农业银行国际金融有限公司(作为共同发起人和共同全球协调员)和安森国际证券(香港)有限公司(作为共同代表)签署基石投资协议。2.授权公司管理层办理与本次投资相关的香港证券现金账户的开立,并同意公司在安森国际证券(香港)有限公司开立并维持香港证券现金账户,以便安森国际证券(香港)有限公司可以代理公司办理证券交易、托管及各种证券现金交易。 此类交易应遵守本公司与安森国际证券(香港)有限公司就该账户签署的证券现金客户协议的条款和条件。 3.根据市场情况,在锁定期届满后,授权公司管理层处理嘉宝物业认购本次投资的股权。4.上述授权在公司持有嘉宝地产股份期间仍然有效。

二.嘉宝物业基本信息

(一)基本情况

公司名称:四川蓝光嘉宝服务集团有限公司

成立日期:2000年12月7日

公司类型:股份有限公司

注册地址:成都市武侯区一环路南三段22号

法定代表人:姚敏

注册资本:人民币128,748,460元

经营范围:资产管理、资产管理咨询(不准从事非法集资和吸收公款等金融活动);物业管理;停车场管理;清洁服务;软件开发和服务;软件销售;互联网零售;弱电工程安装;房地产营销机构;住房经纪人;企业营销规划;国内商务信息咨询;家政服务;家用电器维护;绿化工程的设计和施工;绿色保护;日用百货、农副产品、粮油产品、食品饮料、酒精等副食品、体育娱乐产品、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)及相关配套服务的零售批发;体育场馆管理;建筑装饰工程的设计与施工;建筑装饰材料、五金、家具、床上用品、毛纺销售;工程管理服务;设计、制作、代理、发布各类广告、平面设计、电脑动画设计。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)投资前的股权结构

单位:股份,%

(三)主要财务数据

单位:人民币1万元

以上数据摘自香港联合交易所网站上嘉宝地产公开披露的数据。

三.投资协议的主要内容

本《投资协议》由甲方作为公司,乙方作为佳宝房产共同签署。内容如下:

“一、投资背景

1.甲方具备全面的电梯后市场服务能力,能够在整个生命周期内提供更加丰富的电梯服务,包括电梯维护、保养、售后配件、更新改造等要求,降低服务过程中的电梯管理难度和运营成本,并提供长期解决方案;双方还可以启动创新试点项目,依靠物联网技术提高电梯服务效率。

2.乙方对电梯后市场服务有直接需求,具有丰富的一线价值,带来更系统、更完整的电梯后市场服务解决方案,提供发展模式和业务基础。

3.甲方一贯重视与各行各业优质资源的合作,加强业务创新、技术突破、跨境服务和模式优化,帮助“中国领先、世界品牌”的战略目标进一步深化,服务提升到新水平。

二.投资事项

1.基于对嘉宝股份发展潜力和投资价值的认可以及双方合作共赢的促进,经过双方友好协商,康利电梯计划投资嘉宝股份,作为嘉宝股份在香港上市的基石投资者。总投资额为800万美元(包括经纪佣金、证券交易所交易费和中国证监会交易费)。最终投资金额以甲方主管部门及相关部门批准的金额为准。具体条款由双方另行协商签署的基石投资协议中约定。甲方承诺,作为基石投资者,佳宝股份自在香港证券交易所成功上市之日起6个月内不会减持。

2.甲乙双方基石投资协议签署生效后,乙方或乙方指定的承销商负责甲方认购嘉宝股票在香港证券交易所首次公开发行的外汇局、证监会、交易所等监管机构的审批程序。甲方应依法配合并提交所需材料。

三.促进合作

为确保建立良好高效的沟通和促进机制,确保本投资协议项下的合作内容得到有效快速的推广,双方同意在协议签署后立即安排专人对相关事宜进行对接,并具体实施。

Iv .机密

双方同意对本协议的内容保密。此外,除正常管理和批准的需要外,未经信息提供者许可,双方之间交换的任何机密信息不得透露给本协议以外的其他个人或单位。如果因此给信息提供者造成损失,披露方应承担由此产生的所有后果并承担赔偿责任。保密条款应长期有效,不得因本协议终止或其他条款失效而失效。

V.违约责任和争议解决

1.如果任何一方违反本协议的规定,应承担违约责任。违约方应赔偿另一方因违约而遭受或招致的所有损失,包括但不限于第三方索赔的成本、费用、损失、责任和损害。

2.如果甲方无法履行“二”项下的合作。因法律程序、股东身份、认购资格等原因导致的本协议的“投资事项”。,甲方不承担任何违约责任。

3.双方应通过协商解决争议。如争议不能解决,双方应在各自的所在地向法院提起诉讼,并服从法院的判决。"

四.蓝光发展战略合作

公司深化了与核心客户四川蓝光发展有限公司(以下简称“蓝光房地产”)的战略合作,进一步达成“四川蓝光发展有限公司与李亢电梯有限公司战略合作协议”,战略合作期将于2023年12月31日结束。未来,双方将加强在商业、资本及相关行业的研究和互动,优势互补,资源共享,形成“核心战略伙伴关系”。为确保建立良好、高效的沟通和促进机制,确保框架合作协议下的合作内容得到有效、快速的推广,双方同意在签署《战略合作框架协议》后,立即派专人对接相关事宜,制定战略合作的具体规则,确定具体时间节点,并详细制定实施计划。

五、外商投资的目的、风险及对公司的影响

(a)投资的目的

这项投资基于公司的战略考虑,积极促进与下游优质客户的深入合作。

(2)存在风险

这项投资在香港证券市场可能面临系统性风险和汇率风险,投资目标可能面临产业政策风险、市场竞争风险等因素,导致无法实现预期回报。本公司将密切关注香港证券市场的变化趋势及目标企业的运作,结合宏观经济趋势,以降低投资风险,维护本公司及全体股东的利益。

(3)对公司的影响

本次投资的资金来源是公司自有资金,投资金额不会对公司的财务状况和日常生产经营产生重大影响。根据战略投资目的,如果投资成功,在每个报告期末,以嘉宝股份相关公允价值计量的其他权益工具投资的公允价值变动金额将计入其他综合收益,不会影响每个期间的净利润。终止确认时,以前计入其他综合收益的累计损益将从其他综合收益中转出,计入留存收益。

六.监事会的意见

本投资协议和战略协议的签署是基于公司的战略考虑,积极推动与下游优质客户的深入合作,符合公司的发展规划,不会对公司和大部分股东特别是中小股东的利益造成任何损害,也不会影响公司的正常生产经营。我们同意本公司与四川蓝光嘉宝服务集团有限公司(以下简称“嘉宝物业”)签署投资协议,以嘉宝物业最终售价,使用自有资本800万美元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证券及期货事务监察委员会交易费)购买总额相当于800万美元的港元等值股份;并授权管理层处理相关事宜。

七.独立董事的意见

公司利用自有资本800万美元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费、证券及期货事务监察委员会交易费)作为基石投资者参与四川蓝光嘉宝服务集团有限公司在香港联合交易所首次公开发行股票的认购。这是基于战略目的,以资本布局更好地促进公司整体战略目标的实现,有利于提高自身闲置资本的利用效率。公司与相关行业优质企业建立战略合作关系有利于公司的发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意投资,并同意授权管理层办理与投资相关的法律手续。同时,公司相关责任人和部门应严格遵守公司投资管理制度和内部控制程序,防范和控制风险。

八.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议;

2.公司第四届监事会第十五次会议决议;

3.公司独立董事对相关事项的独立意见;

4.李亢电梯有限公司与四川蓝光嘉宝服务集团有限公司投资协议;

5.四川蓝光发展有限公司与李亢电梯有限公司战略合作协议

截至本公告发布之日,相关《基石投资协议》尚未签署,公司尚未获得国家外汇管理局关于公司参与本次投资外汇专项配额的批准。在作出决定后,投资仍有可能无法实施。公司郑重提醒投资者注意风险,谨慎投资。公司还将按照相关规定及时披露相关进展。

特此宣布。

李亢电梯有限公司董事会

2019年9月19日

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