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垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

2019-10-22 01:53:41

来源:蛟龙网

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2019-057垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

证券代码:002398证券缩写:建言集团公告编号。:2019-057

雷枝控股集团有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的通知、召集和召开

雷枝控股集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2019年10月11日上午9: 00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。会议由公司董事长蔡永泰先生召集并主持。会议通知于2019年10月8日通过办公自动化邮件、电子邮件和传真发送给全体董事、监事和高级管理人员。这次会议应该有9名董事,实际上是9名董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二.会议决议

这次会议通过了对该法案进行投票的无记名投票,产生了以下决议:

(一)《证券简称变更议案》审议通过。投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年9月19日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。截至目前,公司已办理工商变更登记手续,并已获得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司名称由“厦门建筑科学研究院集团有限公司”变更为“雷枝控股集团有限公司”

为了使公司证券简称与公司名称相匹配,公司董事会同意将证券简称“建言集团”变更为“雷枝集团”(证券简称变更已获深交所批准)。

详情请参阅巨潮信息网发布的《证券简称变更公告》。

特此宣布。

雷枝控股集团有限公司董事会

2010年10月15日

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